 |
15.09.2005 12:47 |
| |
Липовый наследник обманул банки на 1,2 миллиона шекелей |
 |
Полиция арестовала в среду, 14 сентября, Рафи Бутбуля (37), жителя Ор-Иехуды, подозреваемого в том, что ему удалось получить мошенническим путем 1,2 миллиона шекелей от четырех израильских банков.
Как выяснилось в ходе расследования, Бутбуль назначал встречи высокопоставленным сотрудникам банков, представляясь владельцем сети минимаркетов в центре страны. На эти встречи он приезжал на роскошной машине в сопровождении личного водителя.
Бутбуль рассказывал банковским начальникам, что вот-вот должен получить наследство в размере от 3 до 5 миллионов евро. Под эти деньги он просил открыть биснес-счет с особо высокими кредитными рамками.
Чтобы убедить банки в своей состоятельности, Бутбуль, сговорившись с владельцами ряда реально существующих минимаркетов, водил туда банковских служащих. Кроме того, он представлял им финансовые отчеты фиктивных компаний, которые банковские служащие не потрудились проверить.
В итоге он добивался разрешения на открытие бизнес-счета и сразу вслед за этим рассказывал банковским служащим новую историю. Бутбуль сообщал, что как раз в эти дни он разводится своей супругой и потому просит открыть счет на имя родственника, которого, как выяснилось впоследствии, реально не существовало. И в эту историю банковские служащие верили.
Открыв в итоге счет, Бутбуль, чтобы усыпить бдительность банковских служащих, вкладывал на него некоторые деньги, а затем снимал крупные суммы в рамках кредита и исчезал. Когда же банковские служащие обращались к владельцу счета, то выяснялось, как сказано выше, что такого человека не существует.
Таким образом за восемь месяцев Бутбулю удалось обмануть четыре отделения банков Апоалим, Леуми и Оцар ха-Хайяль, сообщает ИА Ynet. Еще пять попыток подобного мошенничества, предпринятых подозреваемым, провалились.
|
|
|
Навигация по порталу: 
