 |
06.03.2005 10:55 |
| |
Сотрудники банка Апоалим подозреваются в крупнейшей афере за всю историю Израиля |
 |
../news/israel/06-03-2005_bank_hapoalim.jpg Израильскими правоохранительными органами раскрыта крупнейшая международная афера, связанная с отмыванием денег в банке «Апоалим». До сих пор на публикацию этой информации был наложен цензурный запрет.
По информации, в афере, объем которой достигает от нескольких сотен до одного миллиарда долларов, подозреваются сотрудники отделения банка «Апоалим» номер 535, расположенного в Тель-Авиве на улице Ха-Яркон.
Следствие по этому делу, находящемуся в введении отдела по расследованию международных преступлений, было возбуждено по следам рутиной проверки, проведенной сотрудником инспекции по контролю над банковской деятельностью.
22 служащих отделения банка 535, в том числе, заведующий отделением, ряд начальников отделов и сотрудники одного из доверительных фондов «Апоалима», задержаны и допрашиваются в полиции. По этому делу также проходят 45 крупных израильских бизнесменов и работников руководства банка.
Как стало известно «Курсору» из достоверных источников, в сфере расследования находятся также известный российский и американский банки.
В ходе расследования установлено, что отмывание денег осуществлялось по двум схемам, - сообщает газета «Гаарец».
В соответствии с первым способом, сотни миллионов долларов поступали из ряда зарубежных стран на счета в отделение банка «Апоалим» номер 535, откуда, легализовавшись, через короткое время переводились на счета в банках других стран.
В соответствии со вторым способом, выдавались ссуды по системе Back To Back, то есть отделение банка выдавало в Израиле клиенту ссуду в размере вклада, сделанного им на счет в банке за границей. Таким образом, когда клиента спрашивали об источнике денег, он сообщал, что это ссуда, полученная в банке «Апоалим».
Служащие «Апоалима», проходящие по этому делу, подозреваются в том, что они не сообщали в инспекционные органы об огромных суммах, поступающих на счета клиентов банка из-за границы, как этого требует «Закон против отмывания денег». Согласно подозрению, за это сотрудники банка получали крупные комиссионные.
Проверяется также подозрение, что деньги поступали на счета частями, каждая из которых была меньше того минимума, начиная с которого закон требует от сотрудников банка сообщать о них в компетентные органы, контролирующие банковскую сферу.
|
|
|
Навигация по порталу: 
