 |
08.09.2005 15:34 |
| |
Суд приговорил короля серого рынка к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения |
 |
8 сентября мировой суд в Тель-Авиве приговорил Бени Равизада, получившего на нелегальном финансовом рынке кличку короля серого рынка, к четырем годам и двум месяцам заключения по обвинению в сокрытие доходов и неуплате налогов на сумму в несколько десятков миллионов шекелей.
В 1995-1998 годах Равизада имел собственный нелегальный банк, в котором крутилось более двух миллиардов шекелей.
Также на фирму, которую возглавлял Равизада, наложен штраф в 2,5 миллионов шекелей.
В обвинительном заключении сказано, что Бени Равизада не оформлял свои сделки должным образом, не вел бухгалтерский учет и пользовался банковскими квитанциями, выписанными на подставных лиц. Также он скрывал доходы и в своей фирме фигурировал как наемный работник.
Против Равизада возбуждено также еще два уголовных дела по отбеливанию денег. Одно на сумму в 4,8 миллиардов шекелей и другое на сумму в 320 миллионов шекелей.
|
|
|
Навигация по порталу: 
