 |
28.02.2005 16:12 |
| |
Полиция утверждает, что раскрыла одну из крупнейших афер в истории Израиля |
 |
../news/israel/28-02-2005_arrest_police.jpg Полиция разоблачила крупнейшую в Израиле преступную группировку, занимавшуюся производством и распространением фиктивных налоговых квитанций, сообщает ИА «Ynet».
Среди «клиентов» группировки были, в том числе, известные израильские компании, например, «Йотвата».
Расследование по этому делу продолжалось два года и завершилось выдвижением двоим членам группировки, Цвике Свисе и Ами Барде обвинительных заключений по статьям мошенничество, отмывание денег и препятствие расследованию.
Схема теневого бизнеса была следующей: члены группировки продавали фиктивные расходные квитанции («хешбониты») как отдельным бизнесменам, так и целым компаниям, заинтересованным в снижении налоговых выплат. Затем эти квитанции подавались в Налоговое управление, где вносились в статью расходов.
Члены группировки получали 5 процентов от суммы, указанной в фиктивных квитанциях.
В соответствии с материалами расследования, группировка выпускала фиктивные квитанции от имени различных компаний, часть которых вообще не существовала, а другая часть не подозревала, что их имя используется в преступной деятельности.
В полиции сообщили, что, действуя таким образом в течение нескольких лет, члены группировки положили в свои карманы сотни миллионов шекелей. Как отмечается, речь идет об одной из наиболее крупных финансовых афер, раскрытых в Израиле за всю историю его существования.
Один из членов группировки, Эли Бонфельд, арестованный около года назад, был осужден и приговорен к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 2 миллионов шекелей.
Полиция рассматривает возможность привлечения к суду и бизнесменов, которые приобретали фиктивные квитанции. Не исключено, что по ходу судебного разбирательства будут проведены дополнительные аресты.
|
|
|
Навигация по порталу: 
