 |
26.10.2006 13:45 |
| |
Кнессет запретил палестинцам отмывать деньги |
 |
Указ, запрещающий отмывать деньги через палестинские банки, утвержден законодательной комиссией кнессета. Он пополнит нормативные акты, призванные пресекать попытки финансирования террора.
Как сообщает сегодня, 26 октября, пресс-служба банка Израиля, отныне все палестинские банки и их израильские коллеги обязаны докладывать о всех сделках (на сумму более 5000 шек.) с враждебными странами.
Кроме того от банков требуется точная идентификация клиентов и участников сделок с тем, чтобы можно было вычислить террористические организации, переводящие деньги в ПА.
Подчеркнем, что аналогичная отчетность требуется и от кредитных компаний. При этом банки, которые будут действовать в точном соответствии с новым указом, не станут преследоваться в уголовном порядке даже в том случае, если выясниться, что через них переводились деньги на террористическую деятельность.
|
|
|
Навигация по порталу: 
