|
04.07.2005 13:48 |
| |
«Маарив»: Полиция задержала крестных отцов «топливной» мафии |
 |
Ами Бен-Давид, Маарив, 04.07.2005
В ходе операции под кодовым названием «Черное золото» была разоблачена преступная группа, которая в течение нескольких лет контролировала значительную долю израильского топливного рынка. Подследственные подозреваются в создании преступной организации, «отбеливании» капитала, неуплате налогов, насилии, шантаже, подделке документов и мошенничестве. По мнении полиции, доходы преступников составляли сотни миллионов шекелей...
Если мотор вашего автомобиля, работающий на дизельном топливе, «стучит» после заправки, если ваша машина застряла на обочине с забитой выхлопной трубой, если ваш домашний нефтяной обогреватель вдруг сломался, то высока вероятность, что вы, как и многие тысячи потребителей, стали жертвой мошенников, торгующих разбавленным горючим.
Вчера полиция и Налоговое управление разоблачили целую «преступную империю», которой, по мнению полиции, руководил Ави Габай из мошава Тирош, расположенного рядом с Бейт-Шемешем. Следствие велось на протяжении полугода. Операция получила кодовое название «Черное золото».
400 полицейских и около 140 сотрудников Налогового управления ворвались в 38 квартир и офисов, принадлежащих подозреваемым в незаконной торговле энергоносителями. По версии полиции, преступники методом шантажа и насилия взяли под свой контроль значительную долю израильского рынка горючего. Они контролировали фирмы и бензоколонки, вынуждая торговать разбавленным бензином, что еще больше увеличивало барыши. Подследственные подозреваются в создании преступной организации, «отбеливании» капитала, неуплате налогов, насилии, шантаже, подделке документов и мошенничестве. Срок предварительного заключения Ави Габая суд продлил на 8 дней, остальных подозреваемых – на срок от 5 до 8 дней.
Вначале – завоевать доверие
По словам заместителя гендиректора Налогового управления Зохара Йомтова, речь идет о сотнях миллионах шекелей, полученных в результате незаконной торговли на «черном рынке», неуплаты налогов и возврата налогов по фиктивным документам.
Реформа в сфере горючего привела на рынок более 40 новых компаний, имеющих право на оптовую покупку и торговлю энергоносителями, вдобавок к четырем «ветеранам» - «Пазу», «Делеку», «Сонолу» и «Дор энергии». Согласно данным следствия, задержанные взяли под свой контроль одну из компаний и покупали от ее имени освобожденное от налога горючее. Но поставляли его не в фермерские хозяйства и на предприятия, как значилось по накладным, а продавали по сниженным ценам через бензоколонки. Например, разбавляли в пропорции 1:1 горючее для автомобилей освобожденной от налога «нафтой», предназначенной для нужд химической промышленности. Солярку для обогревательных приборов разбавляли дешевым промышленным маслом и продавали частным лицам и организациям.
Благодаря «щедрой» разбавке, в распоряжении подозреваемых оказывалось гораздо больше горючего, чем они приобретали у оптовых поставщиков. Поэтому они вынуждены были найти формальное объяснение своим огромным доходам. С этой целью, по версии полиции, были открыты фиктивные компании, пользовавшиеся к тому же налоговыми льготами. Преступную сеть обслуживали лучшие бухгалтеры и адвокаты.
Сбыт осуществлялся по следующей схеме. Первая поставка не содержала разбавленного горючего – нужно было завоевать доверие владельца бензоколонки. Постепенно доля разбавленного горючего увеличивалась, клиенты отменяли заказы, и владелец становился должником мафии, так как, не мог расплатиться с поставщиками. Тогда его склоняли к сотрудничеству с преступниками. К тем, кто отказывался, применялись различные способы убеждения, включая угрозы и насилие.
Законопроект устрожит наказание
«Существует подозрение, что преступники создали фиктивные компании для того, чтобы бензоколонки могли рассчитываться посредством кредитных карточек, - сказал глава следственной группы генерал Хаим Иперган. - В некоторых случаях мафия регистрировала предприятия, которые получали горючее у поставщиков, после чего просто «исчезали».
По словам главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями генерала Йоава Сегаловича, речь идет о начале процесса, который повлияет на весь рынок энергоносителей в Израиле. В полиции разрабатываются рекомендации для правительства, которые предполагают более активный контроль над покупкой и продажей горючего.
Министр национальных инфраструктур Беньямин Бен-Элиэзер («Авода») поздравил полицию с успехом и пообещал подать в скором времени законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за преступления в сфере торговли энергоносителями. «Мы объявляем беспощадную войну преступникам, угрожающим безопасности граждан и не гнушающимся ничем ради обогащения. Я надеюсь, что полиция и судебная система позаботятся о вынесении самых строгих наказаний для виновных», - сказал министр.
|
 |
|