 |
20.06.2005 13:37 |
| |
The Marker: Арестованные миллиарды |
 |
Амир Хелмер, The Marker - Гаарец, 20.06.2005
Будут ли признаны незаконными ордера, по которым государство конфисковало миллиарды шекелей по делу об отмывании денег в филиале банка Апоалим на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве? Этим вопросом вскоре займутся судьи Тель-Авивского окружного суда.
Несколько дней назад клиентка банка обжаловала решение мирового суда Петах-Тиквы, конфисковавшего 2 миллиона шекелей с ее банковского счета. Податель апелляции - супруга Юрия Винника, владельца четырех банковских счетов в том же филиале, на которых хранилось в общей сложности 16,5 миллиона долларов США. Большая часть от этой суммы была возвращена владельцу, оставшиеся деньги вложены на имя жены. Винник был допрошен полицией в марте этого года по подозрению в нарушении закона, предотвращающего отмывание капиталов. В этом же подозреваются сотрудники филиала на улице Ха-Яркон, не сообщавшие в государственные органы о крупных суммах, вкладываемых клиентами.
В апелляции в Тель-Авивский окружной суд говорится, что замораживание банковских счетов противоречит закону. Адвокаты клиентки - Йегошуа Резник и Жак Хен утверждают, что прокуратура не имела права накладывать арест на банковские счета, руководствуясь статьями Об аресте и обыске уголовного кодекса, так как закон о борьбе с отмыванием денег предусматривает иную процедуру.
Разница между этими действиями весьма существенная. Так, согласно уголовному кодексу, полиция обращается за ордером на арест счета в мировой суд; ордер имеет силу в течение 180 дней и может быть продлен. Процесс носит односторонний характер, владельцы арестованного счета могут подавать жалобу в суд.
Уложение об аресте капитала по закону о борьбе с отмыванием денег напоминает антинаркотическое законодательство. Временный ордер выдается окружным судом, требует подписи и санкции прокурора и сохраняет силу в течение 90 дней. По истечении этого срока, но не позже чем через 10 дней, окружной суд инициирует слушанье по делу, требовавшему выдачи ордера.
Адвокаты Резник и Хен обвиняют государство в нарушении закона, предотвращающего отбеливание капитала. Граждане, чьи счета были арестованы, не имели возможности предоставить суду доводы в свою защиту. Государство же продлевает временный арест счетов (уже в течение полугодия), не обращается в прокуратуру за санкцией и в окружной суд, как этого требует закон.
Если апелляция будет удовлетворена, это станет прецедентом для отмены арестов на все 190 счетов в банке Апоалим. Речь идет о почти миллиарде временно конфискованных шекелей.
Официальной реакции по поводу подачи апелляции со стороны государственных органов пока не последовало.
|
|
|
Навигация по порталу: 
