Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал массив материалов под названием Paradise Papers («Документы райских островов»). Публикация результатов расследования началась вечером в воскресенье, 5 ноября.

В основе масштабного расследования — очередная утечка документов. В распоряжении журналистов оказались 6,8 миллионов внутренних документов юридической консалтинговой компании Appleby, расположенной на Бермудах, 566 тысяч внутренних документов сингапурской трастовой компании Asiaciti Trust, и 6,2 миллиона документов из корпоративных реестров в девятнадцати офшорных зонах.

Как пишет Le Monde, изучение всех документов заняло год, всего в расследовании приняли участие журналисты 96 мировых СМИ.

Большая часть нового расследования касается американских политиков. В рамках расследования журналисты выяснили, что с инвестициями в оффшоры связаны 13 приближенных президента США Дональда Трампа. Среди них Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, а в прошлом — директор нефтяной компании ExxonMobil. По информации журналистов, он также управлял нефтяную компанию, зарегистрированную на Бермудах, которая занималась добычей нефти в Йемене.

Журналисты ICIJ узнали, как с Россией связан Уильбур Росс, министр торговли США и член совета директоров Navigator Holdings Ltd. Судя по документам, эта компания является партнером «Сибур Холдинг», крупнейшего нефтехимического российского холдинга, совладельцами которого являются Кирилл Шамалов, предполагаемый зять Владимира Путина, а также Геннадий Тимченко и Михаил Мехельсон, которые входят в американский санкционный список. Получение Уильбуром Россом прибыли от партнерства с российской компанией, может влиять на его решения как министра торговли. Поэтому, как пишет газета Le Monde, партнерство «Сибур Холдинг» и Navigator Holdings Ltd. приводит к конфликту интересов.

Кроме того, в расследовании есть части о том, что королева Великобритании Елизавета II хранит часть своих средств (7.5 миллионов фунтов) на счетах в офшорах, а также о том, как владелец фонда DST Global Юрий Миллер инвестировал деньги ВТБ и Газпрома в Twitter (400 миллионов долларов) и в Facebook (800 миллионов долларов).

В 2016 году журналисты ICIJ опубликовали расследование, основанное на утечке документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca, которое в прессе назвали Panama Papers. Тогда журналисты получили доступ к 11,5 миллионам документов.  В них фигурировали имена шести глав государств и правительств. Из этих документов стало известно, что российский миллиардер Сергей Ролдугин обладал офшорными фондами в несколько миллиардов долларов. По итогам расследования источник «Новой газеты» заявил, Ролдугин является «хранителем» денег Владимира Путина.

Первоисточник: ru.rfi.fr »