 |
08.03.2005 09:20 |
| |
Гусинский готов ответить на вопросы следователей по «делу банка Апоалим» |
 |
Бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский готов ответить на вопросы израильский следователей по делу банка «Апоалим». Об этом на условии анонимности РИА «Новости» сообщил представитель группы компаний, контролируемых Гусинским в Нью-Йорке.
По его словам, Владимир Гусинский, находится сейчас в США, но «готов через несколько дней вылететь в Израиль и оказать содействие следствию».
От официальных комментариев менеджеры компаний Гусинского в США отказались, сославшись на то, что «происходящее в Израиле никак не затрагивает деятельность его американских компаний и является лишь внутренним разбирательством деятельности самого банка Апоалим».
Как сообщает газета «Гаарец», со ссылкой на источники, связанные с расследованием, полиция обладает неопровержимыми доказательствами того, что Гусинский переводил большие суммы денег на счета сторонних клиентов в банке «Апоалим». Затем эти деньги возвращались на счета Гусинского в других банках.
Полиция подозревает Гусинского в том, что он не сообщал о вкладах крупных денежных сумм, как этого требует «Закон против отмывания денег».
Арнон Перельман, заместитель председателя совета директоров газеты «Маарив», совладельцем которой является Гусинский, реагируя на эту информацию, заявил: «Все дела Гусинского в Израиле и других странах осуществляются в соответствии с израильским и международными законами».
Напомним, что в воскресение, 6 марта, в рамках расследования дела о крупном отмывании денег через банк «Апоалим», полиция произвела выемку документов в офисах Владимира Гусинского в Израиле. Кроме того, полиция проверяет причастность к этому делу посла Израиля в Британии, адвоката Цви Хефеца, ранее представлявшего деловые интересы Гусинского в Израиле.
Между тем, полиция также проверяет подозрения относительно причастности к этому делу еще одного израильского банка. Как сообщает газета «Гаарец», есть подозрения, что в отделении другого банка происходило отмывание денег по той же схеме, как это было в отделении 535 банка «Апоалим».
|
|
|
Навигация по порталу: 
