 |
18.10.2004 12:18 |
| |
Полиция арестовала владельцев крупнейшего серого банка |
 |
Как сообщает ИА «Ynet», полиция инкриминирует задержанным создание «серого банка» в Яффо, оборот которого, по оценкам экспертов, достигал 1 млрд. шекелей.Шесть жителей центра страны арестованы по подозрению в отмывке денег, а также совершении других финансовых преступлений в особо крупных размерах.
Как сообщает ИА «Ynet», полиция инкриминирует задержанным создание «серого банка» в Яффо, оборот которого, по оценкам экспертов, достигал 1 млрд. шекелей.
Как заявил представитель полиции корреспонденту Второго телеканала, клиентами «банка» являлись представители криминального бизнеса, а также оказавшиеся в тяжелом финансовом положении владельцы бизнесов из районов Ришон ле-Циона, Реховота и Бат-Яма.
Среди арестованных – сотрудница банка «Дисконт», информировавшая владельцев «черного банка» о потенциальных клиентах и оказывавшая им консультационную помощь.
Арест подозреваемых был осуществлен по следам тайного расследования, проводимого сотрудниками Центрального управления полиции в течение последних семи месяцев.
В ходе обысков, проведенных в понедельник утром в квартирах подозреваемых, конфискованы крупные суммы наличных денег, чеки, долговые обязательства и другие документы.
Это второй за последние три месяца арест крупных представителей израильского «серого рынка».
В августе нынешнего года в совершении финансовых преступлений и в шантаже, сопровождающемся угрозами физической расправы, был обвинен один из «королей» серого рынка Шели Наркис.
|
|
|
Навигация по порталу: 
