 |
20.03.2006 15:16 |
| |
Дело об отмывании капитала в банке Меркантиль-Дисконт поднялось в цене до миллиарда |
 |
В ходе расследования махинаций в отделении банка Меркантиль-Дисконт в Рамле выяснилось, что общий объем средств, проходивших через фиктивные счета, может достигать миллиарда шекелей. Полицией задержаны еще шестеро подозреваемых в причастности к проведению аферы.
При проведении обысков в домах подозреваемых изъяты документы, относящиеся к их банковским операциям.
Напомним, что 7 марта, полиция провела аресты сотрудников филиала банка Меркантиль Дисконт в Рамле и выемку документации. В течение долгого времени оперативно-следственная группа вела скрытое наблюдение за участниками аферы.
В результате тайного расследования выяснилось, что преступная группа, зарабатывавшая миллионы шекелей на азартных играх и рекете, отмывала эти деньги через фиктивные счета в банке Меркантиль Дисконт, причем с ведома некоторых руководящих сотрудников отделения банка.
Проверка показала, что в отделении банка в Рамле было открыто более 20 фиктивных счетов, через которые владельцы подпольных игорных домов и местные криминальные элементы отмывали нетрудовые доходы.
|
|
|
Навигация по порталу: 
