 |
07.03.2006 13:18 |
| |
Очередной скандал с отмыванием денег |
 |
Сегодня, 7 марта, в отделение банка Меркантиль Дисконт явилась оперативная группа полиции. Клиенты были вежливо выпровожены на улицу, банк закрыт, а несколько его сотрудников арестованы.
В результате тайного расследования полиции выяснилось, что преступная группа, зарабатывавшая миллионы шекелей на азартных играх, отмывала эти деньги через фиктивные счета в банке Меркантиль Дисконт, причем с ведома ряда руководящих сотрудников отделения банка.
По этому делу арестовано 23 человека.
С помощью скрытой камеры полиции удалось заснять несколько эпизодов, которые являются неопровержимыми уликами преступной деятельности группы. В частности, камера запечатлела моменты, когда заместитель генерального директора отделения банка вкладывал на некий счет чеки на разные суммы, в том числе и чек на сумму в 50 тысяч шекелей. Разумеется, без всякого уведомления Налогового управления.
Проверка показала, что в отделении банка в Рамле было открыто более 20 фиктивных счетов, через которые владельцы подпольных игорных домов отмывали полученные средства.
В ночь на 7 марта были произведены аресты и обыски в домах подозреваемых. Среди главных фигурантов этого дела владелец ларька по обмену валюты и владелец продовольственного прилавка на рынке Рамле.
|
|
|
Навигация по порталу: 
