 |
10.02.2006 13:48 |
| |
Группе израильтян предъявлены обвинения в отмывании 100 миллионов долларов |
 |
Отдел прокуратуры, занимающийся экономическими преступлениями, передал в суд обвинительное заключение по делу четверых израильтян, причастных к крупной афере и отмыванию капитала в странах Европейского союза, а также неуплате налогов.
Следствию удалось собрать материалы, свидетельствующие о том, что группа, возглавляемая Семеном Бниорашвили, занималась контрабандными поставками сигарет в государства Евросоюза.
Обвинительное заключение касается только неуплаты налогов и отмывания капитала, поскольку контрабанда сигарет происходила на территории других государств и напрямую не имеет отношения к Израилю.
Контрабандисты действовали по хорошо отработанной схеме. В большегрузные трейлеры загружалась партия сигарет, поверх которой укладывались упаковки с дешевыми игрушками, потребительскими товарами и электроникой. В накладных документах сигареты не указывались, а пунктом доставки остального товара значились страны Восточной Европы. На промежуточных остановках по маршруту следования грузовиков в государствах ЕС, сигареты выгружались и складировались для дальнейшей продажи.
Средства от продажи контрабандных сигарет переводились в Израиль на счета компании «Паша-тек», принадлежащей Бниорошвили. По словам представителей прокуратуры, за период с 2000 по 2004 год, эта фирма провела через свои банковские счета около ста миллионов шекелей, полученных от продажи контрабандной продукции. При этом налоги на эти доходы также государству не выплачены.
В обвинительном заключении также указывается, что преступная группа занималась подделкой финансовых документов в Израиле и за рубежом, маскируя незаконные доходы компании «Паша-тек».
Процесс по этому делу станет первым случаем, когда гражданам Израиля будут предъявлены обвинения в отмывании капитала, совершенного за границей.
|
|
|
Навигация по порталу: 
