 |
17.12.2005 13:30 |
| |
Банк Дисконт оштрафован на 25 млн. долларов в США |
 |
Банк Дисконт – крупнейшее финансовое представительство Израиля за рубежом – заплатит 25 млн. долларов в качестве штрафа, который позволит избежать судебного разбирательства по обвинению в вовлеченности в отмывании денег.
Как сообщила радиостанция Галей ЦАХАЛ, ранее власти штата Нью-Йорк намеревались выдвинуть против Дисконта обвинение в причастности к незаконному переводу в Бразилию грязных денег в сумме, превышающей 2 млрд. долларов.
Соглашение-обязательство о выплате штрафа было подписано между руководством банка и американской прокуратурой после того, как Управление надзора за банками США выявило серьезные нарушения при переводе финансовых средств нью-йоркским филиалом Дисконта.
Как сообщалось ранее, среди подозреваемых в отмывании денег с последующим переводом их в третье государство фигурировала компания ADB.
Данное расследование задержало передачу контрольного пакета акций Дисконта группе Бронфмана в течение уже почти года.
|
|
|
Навигация по порталу: 
