 |
30.11.2005 20:53 |
| |
В Нью-Йорке ведется расследование об отмывании денег через банк Дисконт |
 |
Прокуратура и отдел надзора за банками в Нью-Йорке проводят расследование по делу об отмывании денег через банк Дисконт, сообщает NRG-Маарив.
Прокуратура расследует деятельность компании АDB по подозрению в незаконных операциях с финансовми средствами, которые переводились в третье государство.
Речь идет об одной из стран южной Африки с большой еврейской общиной.
Банк Дисконт сообщил, что в Нью-Йорке ведутся переговоры об уплате штрафа, компенсации нанесенного ущерба и прекращении расследования в рамках т.н. гражданского соглашения, т.е. без возбуждения уголовного преследования.
Именно это расследование, как сообщается, и задерживает передачу контрольного пакета акций Дисконта группе Бронфмана в течение уже почти года.
|
|
|
Навигация по порталу: 
