 |
14.11.2005 10:28 |
| |
Посол Израиля в Великобритании допрошен по делу об отмывании денег |
 |
Посол Израиля в Великобритании адвокат Цви Хефец был допрошен на минувшей неделе в рамках расследования по делу об отмывании денег через банк Апоалим.
Как сообщает ИА Ynet, перед допросом, проводимым следователями отдела полиции по расследованию международных преступлений, Хейфец был предупрежден о том, что его показания, как и отказ от дачи оных, могут быть использованы против него.
Согласно процессуальной процедуре, подобные предостережения, как правило, делаются при допросах подозреваемых.
Напомним, что ранее Хефец представлял в Израиле деловые интересы бизнесмена Владимира Гусинского.
До настоящего времени по делу об отмывании денег в банке Апоалим выдвинуто одно обвинительное заключение против четырех граждан России.
Как сообщал Курсор, главным фигурантом обвинительного заключения выступает 48-летний советник по инвестициям Юрий Винник, гражданин России и Израиля. Вместе с ним в обвинительном заключении фигурируют граждане России: 47-летний заместитель генерального директора некой российской строительной компании Павел Ланг и его супруга, а также 54-летняя Людмила Тахор.
Согласно обвинительному заключению, эти люди через отделение банка «Апоалим» по ул.Ха-Яркон в Тель-Авиве сумели перекачать из России на свои личные счета в Европе около 7,5 миллионов долларов. Счета, открытые в израильском банке, использовались в качестве «перевалочной станции» - деньги не задерживались на них дольше одного-двух дней.
По оценкам прокуратуры, в декабре обвинительные заключения буду предъявлены еще ряду клиентов банка, а также нескольким его сотрудникам.
|
|
|
Навигация по порталу: 
