 |
22.09.2005 18:36 |
| |
Черный капитал из-за границы рушит Тель-Авивскую биржу |
 |
[22.09 18:36] Комментарий Курсора: Есть ли основания для нового прачечного скандала?
Как стало сегодня известно Курсору, Управление по надзору за биржевой деятельностью уже несколько недель занимается проверкой подозрений, согласно которым на фондовой бирже происходит отмывание черного капитала из-за границы. Возглавляет операцию Ави Данон, глава отдела разведки и сбора информации. Он также координирует усилия группы с главой управления Моше Терри и юридическими советниками.
Как считают аналитики управления, рост числа биржевых сделок, происходящий в последние месяцы на фоне повышения курсов ценных бумаг, вызван вливанием черных денег, источники которых находятся за рубежом. Деньги предназначались для искусственного завышения стоимости акций. Причем, сами средства таким образом успешно отбеливались.
Как добавляет Маарив, Управление по надзору за биржевой деятельностью оснащено самыми передовыми техническими средствами, которые способные отследить не только любую сделку по купле-продаже ценных бумаг, но и с высочайшей степенью вероятности (до 99%) выяснить источник ее финансирования.
Кстати, по данным Госбанка Израиля, опубликованным около двух недель назад, около 10% средств в израильскую биржу инвестируют так называемые зарубежные вкладчики.
Ведомство Моше Терри регулярно докладывает свои выводы коллегам из Управления по борьбе с отмыванием денег, во главе которого стоит Йегуда Шеффер. В этой работе также привлечены сотрудники Налогового управления.
Пока проверяющие органы не раскрывают имен подозреваемых, лишь отмечая, что в их числе фигурируют достаточно известные в финансовом мире лица и компании. Ничего не сказано и о том, попали ли в их круг держатели капиталов из бывшего СССР. Такая информация всплывет наружу лишь в том случае, если дело будет передано в полицию. А о существовании подобной возможности представители Управления по биржевому надзору уже упомянули..
|
|
|
Навигация по порталу: 
