Центробанк разослал банкам новую форму отчетности о денежных переводах между россиянами. Теперь по ней ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях между физлицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей денег, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI. Заместитель председателя правления «Совкомбанка» Олег Машталяр рассказал, что ЦБ начнет мониторинг таких переводов (p2p-операций) с января следующего года. 

Собеседник издания из ЦБ пояснил, что к p2p-операциям не относятся перечисление денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, переводы в пользу компаний и индивидуальных предпринимателей. По данным РБК, в отчете для ЦБ должны будут указываться номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, ID клиентов, назначение платежа.

Банк России решил ввести такие меры, чтобы получить актуальную информацию о платежных услугах, уточнил РБК представитель ЦБ. Данные будут использоваться для анализа рынка как в целом по стране, так и в регионах для формирования статистических показателей.

В Центральном банке рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и бизнесом, принимающим оплату на личные карты. 

Первоисточник: polit.ru »