В Чехии орудуют одни из самых мощных и жестоких мафий в мире. Чехия также является топ-страной для отмывания денег. В этом убеждена Павла Холцова, член Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), получившего Пулитцеровскую премию за расследование скандала, связанного с «панамскими документами». В Чешской Республике Холцова основала Центр журналистских расследований и сайт investigace.cz. Что публицистку к этому подтолкнуло?

—  Я основала Центр журналистских расследований в Чехии, потому что публицистами здесь не расследовались международные дела, которые каким-либо образом касаются Чехии, пусть и отодвинутой на второстепенный план. Я полагаю, что большой объем информации, имеющий отношение к Чехии, а также, например, к таким государствам как Азербайджан и Россия, невозможно обнаружить в указанных странах, а следует искать в других местах за рубежом,

— объяснила Павла Холцова в интервью «Чешскому Радио», отвечая на вопросы Барборы Тахеци.

По словам Холцовой, функционирование международной мафии в Чехии — тема, которая часто игнорируется не только средствами массовой информации, но и обществом в целом.

— На территории Чешской Республики действуют одни из самых могущественных и жестоких мафий. Однако Чехия ими выбрана в качестве страны, где они заключили «молчаливый договор» о том, что здесь не будет никакого насилия. То есть будут решаться вопросы бизнеса, логистики, но «мы не сводим счетов, не будем стрелять друг в друга». По крайней мере, по большей части. Это создало впечатление, что мафии или организованной преступности самого крупного калибра у нас нет. Но это не так, — указывает журналистка.

— Вы полагаете, что с таким положением вещей мирятся наши силовые структуры, что они бездействуют?

— У чешских сил безопасности недостаточно персонала, чтобы справиться с этой проблемой. Первым делом должна наличествовать определенная политическая воля для решения проблемы организованной преступности, только тогда следователи-криминалисты и полиция, по всей видимости, смогут адекватно отреагировать на нее, —  говорит собеседница «Чешского Радио».

Тот факт, что Прага стала центром мафиози мирового значения, по мнению журналистки, связан с прошлым.

— Это хорошо видно на примере Братиславы, где, как и в Праге, относительно стабильная экономика, а также относительно благоприятная деловая среда, исполняемость законов. Но в то же время можно сказать, что чиновники не являются абсолютно устойчивыми, если говорить о противостоянии коррупции. Так что многое здесь и там можно было устроить, — убеждена Холцова.

По словам Павлы Холцовой, тот факт, что Прага после Лондона и Вены является третьим по величине центром логистических операций и отмывания денег международных организованных группировок, вытекает из исследований, посвященных расследованию конкретных случаев.

— Когда я узнала, что Прага регулярно выходит на первый план как огромный центр отмывания денег, мне не хотелось в это верить. Только постепенно, когда мы разбирались со случаями, объединенными темой Laundromat, то есть системой «прачечных», Прага, точнее Чехия, всегда фигурировала в первой пятерке антирейтинга. Причем объемы денежных потоков, проходящих через чешскую финансовую систему, огромны и постоянно увеличиваются, — указывает основательница сайта investigace.cz. Она практически не знает ни одного банка, который пунктуально соблюдал бы лимиты на отправку денег или обязательство о сдаче отчета о движении денег по счетам и вкладам за рубежом.

Сами банки зачастую лишены возможности отследить, кто является реальным владельцем конкретной компании, переводящей денежные средства на счета.

— Я думаю, что такого банка в мире просто не существует. Банки находятся в позиции того, кто нуждается в притоке денежных средств, и в то же время они должны следить за тем, чтобы у них не было сомнительных вкладов. После скандала с Danske Bank моя уверенность в том, что именно банки должны являться самым сильным и стабильным инструментом для борьбы с отмыванием денег, полностью испарилась, — подчеркивает чешская журналистка. По ее словам, отмывание денег происходит даже в наиболее стабильных и крупных чешских денежно-кредитных организациях, однако  изменить положение вещей очень сложно.

— Сами банки часто не имеют возможности отследить, кто является реальным владельцем компании, которая находится на Кипре, тогда как ее материнская компания базируется на Мальте, а материнская компания компании на Мальте, например, на Виргинских островах Великобритании, которые не имеют Коммерческого регистра. Такая схема — вполне в порядке обыденных вещей, — описывает Холцова.

По мнению журналистки, международные преступные группировки действуют в Чешской Республике примерно с 1990 года.  Они были созданы здесь в тот момент, когда финансовая система в стране стремительно менялась. Многие люди, которые являются финансовыми менеджерами мафии, пользуются здесь очень хорошей репутацией способных инвестиционных консультантов и инвесторов в недвижимость. И никто на самом деле ими особенно не интересуется, потому что они осели здесь уже с 1990-х годов.

Автор: Лорета Вашкова

Первоисточник: ruski.radio.cz »