Российского сенатора Сулейманова Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму размером более 400 млн евро. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает в четверг, 30 ноября, AFP.

По словам собеседника агентства, Керимов смог уйти от налогов благодаря занижению стоимости недвижимости. Еще около 40 млн евро за различные услуги были выплачены сенатором наличными, снятыми со счетов в Швейцарии и Монако, и не задекларированы, утверждает источник AFP.

Как стало известно в четверг, 30 ноября, в рамках расследования дела Керимова, была задержана 46-летняя агент по недвижимости. Имя задержанной не называется. Ей также предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и мошенничестве. Об этом AFP сообщили в прокуратуре Ниццы.

Как рассказал источник агентства, в деле также фигурируют два дизайнера, ландшафтный дизайнер и управляющий виллами Керимова. Последнему, Седрику Фожру (Cédric Faugeroux) были предъявлены обвинения в мошенничестве. Управляющего отпустили под залог размером 140 тысяч евро.

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября. Его оставили под стражей на 48 часов, а затем предъявили обвинения в отмывании денег и уходе от уплаты налогов. По версии следствия, виллы на мысе Антиб были куплены Керимовым через подставных лиц.

Керимов был отпущен под залог в пять млн евро. Ему запрещено покидать территорию Лазурного берега. Он также должен регулярно отмечаться в полицейском участке.

Прокуратура Ниццы обжаловала освобождение Керимова и Фожру под залог. Во вторник, 5 декабря, апелляционный суд Экс-ан-Прованса должен рассмотреть эту жалобу прокуратуры.

Первоисточник: ru.rfi.fr »