Филадельфийский федеральный судья Пол Даймонд окончательно отказался закрыть дело 43-летнего бизнесмена Дмитрия Хардера, обвиняемого в подкупе ответственного сотрудника Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и отмывании денег. 

Суд над Хардером, имеющим российское и немецкое гражданство и вид на жительство в США, теперь должен начаться 3 мая.

По выкладкам прокуратуры, Хардеру теоретически грозят 190 лет лишения свободы. Он отрицает вину, а его защитники Иан Комиски и Стивен Лачин пытались убедить судью закрыть дело, но в этом не преуспели.

Среди прочего, адвокаты безуспешно оспаривали конституционность американского закона против дачи взяток за границей, нарушение которого вменяется их подзащитному.

Защита, однако, одержала важную победу, добившись того, чтобы Даймонд исключил из материалов дела шестистраничный протокол допроса, которому ФБР подвергло Хардера еще 26 февраля 2010 года в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди, куда он прилетел в тот день из Москвы. Это значит, что прокуроры не смогут предъявить протокол присяжным, которые будут решать судьбу Хардера.

Хотя Хардера допрашивали в 2010 году, его официально привлекли к суду лишь в январе 2015-го.

Начало процесса было назначено на март прошлого года. Он был отложен по просьбе защиты, попросившей дополнительное время на изучение доказательной базы обвинения, которую прокуратура по закону обязана ей предоставить.

Сотрудника ЕБРР, российско-британского гражданина Андрея Рыженко, в подкупе которого обвиняется Хардер, официально привлекли к суду лишь в 2012 году, хотя, как будет показано ниже, следователь ФБР спрашивал Хардера о нем в аэропорту еще за два года до этого.

Вместе с Рыженко к суду была привлечена его сестра Татьяна Сандерсон, работавшая в банке Standard Bank, куда Хардер якобы переводил ей для отвода глаз мзду, предназначавшуюся для брата. Оба отрицают вину.

Процесс Рыженко в лондонском суде Олд Бейли неоднократно откладывался, и сейчас, по сообщению сайте GIR (Global Investigations Review), назначен на 8 июня.

Это дело завязалось следующим образом. Как явствует из судебных документов, 8 февраля 2010 года в отдел по соблюдению правовых норм ЕБРР поступил анонимный донос о том, что один из сотрудников банка получал от Хардера взятки в обмен на поддержку ряда проектов. В доносе утверждалось, что взятки переводились на счета сестры этого сотрудника.

15 февраля 2010 года ЕБРР поставил в известность об этом отдел лондонской полиции по борьбе с коррупцией. 19 февраля сотрудники отдела связались с минюстом США и ФБР и информировали их об этих утверждениях. ФБР начало расследование. 26 февраля лондонская полиция арестовала Рыженко и его сестру и произвела у обоих обыски.

25 февраля 2010 года минюст США связался с нью-йоркским ФБР, сообщил его сотруднику Майклу Ди Каприо о том, что на следуюший день в аэропорт им. Кеннеди 315-м рейсом "Аэрофлота" прибывает Дмитрий Хардер, и попросил взять у него показания.

Ди Каприо связался с пограничниками и попросил их сигнализировать ему о прибытии Хардера. Следователь, по его словам, в тот момент не имел понятия об этом деле, но ему обещали прислать из Вашинггона список вопросов, которые он должен был задать Хардеру.

Список содержал примерно 100 вопросов и был прислан Ди Каприо по электронной почте на следующий день.

Хардер, который возвращался из десятидневной поездки в Москву, Лондон и Баку, прибыл в аэропорт им. Кеннеди вечером 26 февраля 2010 года. На паспортном контроле его известили, что с ним хотят отдельно побеседовать сотрудники таможенной и пограничной службы. У Хардера забрали паспорт, гринкарту и таможенную декларацию и отвели его в большой зал.

Когда, наконец, в зал вошли трое мужчин в штатском, они представились и отвели Хардера в небольшую комнату с ксероксом и факсом. Это были Ди Каприо, который один задавал Хардеру вопросы, и два других следователя.

ФБР по давней традиции не пользуется на допросах записывающй аппаратурой. Поэтому Ди Каприо вел записи от руки и на следующий день их расшифровал.

Хардер родился в 1972 году, закончил МАИ, в первый раз приезжал в США в 2001 году, сейчас проживает в Хантингтон-Вэлли, штат Пенсильвания, с женой Софьей Москаленко, с которой он познакомился в Америке, и двумя детьми.

Ему задали подробные вопросы о его консультационной компании Chestnut Consulting Group. Как утверждают прокуроры Восточного округа Пенсильвании, с помощью Рыженко фирма Хардера устроила финансирование ЕБРР российской и английской нефтегазовым компаниям и потом якобы отблагодарила его крупными суммами, переведенными его сестре Сандерсон.

На четвертой странице протокола допроса впервые появляется фамилия Рыженко, а на пятой упоминается и Сандерсон, с которыми Хардер, по его словам, был деловым партнером. Он удивился, когда в конце допроса Ди Каприо сообшил ему, что несколько часов назад оба они были арестованы в Лондоне, и сказал, что понятия не имеет, почему это могло случиться.

После окончания допроса Ди Каприо вручил Хардеру повестку, согласно которой тот должен был явиться 4 марта 2010 года на заседание большого жюри для дачи показаний.

Осенью прошлого года адвокаты Хардера потребовали, чтобы протокол допроса не фигурировал на его процессе, поскольку ФБР заранее не зачитало ему "правило Миранды", то есть не известило его, что он не обязан отвечать на вопросы и имеет право на адвоката. Судья Даймонд встал на ее сторону, отвергнув цитировавшийся нами документ.

Это облегчило положение защиты, но ненамного, поскольку доказательная база обвинения этим документом далеко не ограничивается. Адвокаты Хардера продолжают в поте лица копаться в присланных им прокуратурой горах компромата.

Первоисточник: bbc.com »