 |
22.08.2012 11:08 |
| |
США оставили "Хизбаллу" без денег |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_082/img_045330_small.jpg Американские власти наложили арест на 150 миллионов долларов, предположительно принадлежащих членам ливанского исламистского движения "Хизбалла".Как говорится в официальном сообщении Управления по борьбе с оборотом наркотиков США (DEA), главным финансовым институтом, посредством которого исламисты отмывали деньги, был ныне не существующий Ливанско-Канадский банк (LCB).
Решение об аресте средств накануне официально приняли федеральный прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара и глава Управления по борьбе с оборотом наркотиков Мишель Леонхарт. В ходе расследования, начатого в декабре 2011 года, выяснилось, что через банк LCB при участии двух ливанских бирж члены Хизбаллы" отмывали в американской финансовой системе деньги, полученные преступным путем, в том числе, от продажи наркотиков. По имеющимся данным, за четыре года через банк LCB было незаконно проведено около 329 миллионов долларов.
В сентябре 2011 года ливанское отделение одного из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale - SGBL приобрел большую часть активов LCB. Часть средств - 150 миллионов долларов – были переведены по договору условного депонирования ливано-французскому банку Banque Libano Française SAL (BLF) через один из американских банков-агентов, через который проводятся транзакции в американской валюте. 15 августа 2012 года американские власти выдали официальный арест на эти средства.Как отметил прокурор Прит Бхарара, деньги являются источником жизненной силы для "Хизбаллы", которая существует за счет организации террористических актов и наркотрафика, поэтому задача международного сообщества – лишить преступников этих средств. "Мы будем использовать все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы создать стену между террористами и наркоторговцами и банками, которые работают с ними, и лишить их незаконно полученных средств, даже тех, которые скрыты за рубежом", - подчеркнул прокурор.Отметим, что в США, в отличие от большинства стран Западной Европы, деятельность "Хизбаллы" находится вне закона, так как еще в 1997 году была официально объявлена террористической организацией. Все активы "Хизбаллы" в США заморожены, а американским банкам и финансовым организациям запрещено сотрудничать с этой группировкой.
|
|
|
Навигация по порталу: 
