 |
11.07.2012 12:07 |
| |
Выдвинуты обвинения против авторов крупнейшей аферы в истории Израиля |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_220/img_00117403_small.jpg – аферы с налогом на топливо. Отмыты и укрыты от налогов средства, сумма которых превышает 3,5 млрд шекелей. Прямой ущерб государственной казне составил 600 млн шекелей.
В окружные суды Беэр-Шевы и Тель-Авива представлены обвинительные заключения против Шломо Атиаса, Янива Канраша, Авраама Оскара и Давида Моргенштерна. В обвинении указана сумма, в которую был оценен доход от мошенничества – 1,5 млрд шекелей. Обвинение попросило суд продлить срок задержания подозреваемых до окончания следственных мероприятий.
Обвиняемые подозреваются в том, что уходили от уплаты налога, совершая сделки купли-продажи топлива. Далее они отмывали средства, полученные преступным путем. Давид Моргенштерн отдельно обвиняется в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налога на прибыль и отмыванием средств на общую сумму в 2,5 млрд шекелей.
По данным Второго канала ИТВ, всего к настоящему моменту взяты под стражу 9 сотрудников различных топливных компаний. Еще 15 подозреваемых допрошены в центральном управлении по борьбе с мошенничеством и помещены под домашний арест после подписки о невыезде.
Следователи полагают, что преступная группировка, в которую входили жители юга и севера страны, выписывали фальшивые накладные с целью укрытия доходов от налогообложения (в частности, по НДС и акцизам). Задержанных подозревают в преступном сговоре, создании подставных компаний, отмывании капиталов и мошенничестве в особо крупном размере.
Напомни, что год назад в Израиле была раскрыта крупнейшая афера с кредитными картами, оставившая без денег тысячи израильтян.
|
|
|
Навигация по порталу: 
