 |
18.06.2012 11:06 |
| |
В Израиле раскрыта крупнейшая афера с бензином |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_220/img_00117403_small.jpg Полиция и Налоговое управление разоблачили преступную группировку, которая с помощью фиктивных накладных укрыла от налогов 3,5 миллиарда шекелей. Арест подозреваемый последовал на основании улик, собранных тайным агентом, внедренным в банду.По данным Второго канала ИТВ, всего к настоящему моменту взяты под стражу 9 сотрудников топливных компаний. Еще 15 подозреваемых допрошены в центральном управлении по борьбе с мошенничеством, они помещены под домашний арест, у них взята подписка о невыезде.Следователи полагают, что преступная группировка, в которую входили жители юга и севера страны, выписывали фальшивые накладные с целью укрытия доходов от налогообложения (в частности, по НДС и акцизам). Задержанных подозревают в преступном сговоре, создании подставных компаний, отмывании капиталов и мошенничестве в особо крупном размере. Только причиненный ущерб от неуплаты НДС на реализованное топливо оценивается в 600 миллионов шекелей.Сообщается также, что полиция провела обыски и выемку документов в домах и офисах подозреваемых.
|
|
|
Навигация по порталу: 
