 |
14.06.2012 15:06 |
| |
Дмитрий грабил израильтян, не выезжая с Украины |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_036/img_021163_small.jpg Прокуратура тель-авивского округа предъявила обвинительное заключение Дмитрию Малкиэлю, экстрагированному две недели назад из Украины в Израиль.
Ему инкриминируется целая серия экономических преступлений. Помимо прочего, он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, проникновении в секретные базы данных, а также в получении прибыли обманным путем с отягчающими обстоятельствами. Одновременно, прокуратура просила суд продлить срок содержания обвиняемого под стражей до конца следствия.
Как следует из текста обвинительного заключения, Малкиэль совершал правонарушения, находясь за пределами Израиля, в основном на Украине. Он организовал целую сеть фиктивных компаний по предоставлению ссуд "на выгодных условиях" и публиковал объявления в русскоязычных СМИ. Все, что требовалось от желающих получить ссуду – это перевести деньги на указанный адрес. Эти деньги, якобы, должны были стать гарантом возврата. Мошенник гарантировал, что сразу после получения денег ссуда будет предоставлена.
Одновременно он создал сеть фиктивных фирм по трудоустройству, через которые проходили деньги. Благодаря этим комбинациям, Малкиэль получил за четыре года своей преступной деятельности суммы, которые в обвинительном заключении характеризуются, как баснословные. Израиль просил Украину об экстрадиции преступника, начиная с ноября 2011 года. По данным следствия, выдача мошенника Израилю прекратила и его преступную деятельность.
|
|
|
Навигация по порталу: 
