 |
18.01.2012 14:01 |
| |
Задержаны пятеро ведущих израильских торговцев алмазами |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_144/img_00078310_small.jpg В рамках "дела о подпольном банке" следователи отдела по борьбе с экономическими преступлениями и Налоговое управление задержали пятерых ведущих израильских торговцев алмазами. Они подозреваются в том, что с помощью подпольного банка укрывали доходы на общую сумму в миллионы шекелей.
Налоговое управление решает вопрос о продлении задержания подозреваемых через суд. Как полагает следствие, задержанные составляли фиктивные налоговые ведомости, а зарплаты сотрудникам выплачивали "черными наличными средствами", которые отмывались через подпольный банк.
Напомним, как стало известно ранее в этом месяце, на алмазной бирже в Рамат-Гане был организован подпольный банк. В результате облавы в здании биржи 8 января полиция задержала 16 человек.
По имеющимся подозрениям, банк выполнил нелегально финансовые операции на общую сумму более миллиарда шекелей. Спектр банковских услуг включал кредитование, обмен валюты и денежные переводы. Все это - в тайне от Банка Израиля.
Клиентами банка были торговцы, осуществлявшие сделки на алмазной бирже. Как выяснилось, часть гигантских сделок на бирже в последнее время осуществлялась через подпольный банк. К скрытому следствию, которое велось несколько месяцев, были подключены Банк Израиля, Управление по борьбе с отмыванием средств и Налоговое управление. Когда у следствия накопилось достаточно улик, было решено провести операцию по задержанию подозреваемых.
|
|
|
Навигация по порталу: 
