 |
08.01.2012 16:01 |
| |
На израильской алмазной бирже разгромлен подпольный банк |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_144/img_00078310_small.jpg На алмазной бирже в Рамат-Гане был организован подпольный банк. В результате облавы в здании биржи полиция задержала 16 человек.
По имеющимся подозрениям, банк выполнил нелегально финансовые операции на общую сумму более миллиарда шекелей. Спектр банковских услуг включал кредитование, обмен валюты и денежные переводы. Все это - в тайне от Банка Израиля.
Клиентами банка были торговцы, осуществлявшие сделки на алмазной бирже. Как выяснилось, часть гигантских сделок на бирже в последнее время осуществлялась через подпольный банк. К скрытому следствию, которое велось несколько месяцев, были подключены Банк Израиля, Управление по борьбе с отмыванием средств и Налоговое управление.
Когда у следствия накопилось достаточно улик, было решено провести операцию по задержанию подозреваемых. Она была проведена сегодня около полудня.
|
|
|
Навигация по порталу: 
