 |
15.09.2011 15:09 |
| |
Израильский заложник "Хизбаллы" сдал сеть аферистов |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_196/img_00105020_small.jpg Окружной суд Тель-Авива признал виновными обвиняемых по делу о мошенничестве в международной он-лайн торговле. Мошенники, занимавшиеся поставками компьютеров и электроники из США, Тайваня, Гонконга, Бельгии и Люксембурга, обманывали израильскую таможню и поставщиков, нажившись в общей сложности примерно на два миллиона долларов. Признать виновными аферистов помог полковник запаса Эльханан Тененбаум, известный как "израильский заложник "Хизбаллы".
Обвиняемыми по делу проходят пять человек. Один из них – инвалид в кресле-каталке, способный дышать лишь при помощи баллонов с кислородом. Слушания по его делу проходили отдельно. Помимо мошенничества на таможне, преступники обвиняются в фальсификации документов и налоговых преступлениях.
Виновные действовали двумя основными методами. В одном случае преступник по имени Ури Раш заказывал у известных поставщиков компьютеры и оргтехнику от имени подставных фирм для другого лица, проходящего по тому же делу. Оплату он предлагал производить посредствам банковского аккредитива. Данная форма удобна для международных расчетов, позволяя обойтись без предоплаты. Импортер получает товар прежде, чем платит, но поставщику гарантировано получение денег. В качестве гаранта выступают банки. Банк покупателя обязуется произвести платеж в согласованной валюте при условии предоставления покупателем товара в установленный срок документов, предусмотренных аккредитивом. В данном случае документы подделывались.
Во втором случае Раш и товарищи заказывали товар от имени фиктивных компаний в ПА. Гарантийные письма поставщики должны были слать в арабский банк в Рамалле, но товар слать в Израиль – якобы для палестинских фирм. В этом случае подделывались печати и подписи арабского банка. Груз получался посредствам поддельных накладных.
Одна из подставных фирм, которой пользовался Раш, была зарегистрирована полковником запаса, бизнесменом Эльхананом Тененбаумом. Израильский заложник "Хизбаллы" был возвращен на родину в обмен на пленных боевиков. Когда Тененбаум был в плену, Раш свалил на него всю ответственность за преступные сделки, уверяя, что сам он и его товарищи лишь оказывали полковнику запаса услуги. Вернувшись из ливанского плена, Тененбаум дал показания против Раша и его товарищей, что и позволило теперь признать их виновными.
|
|
|
Навигация по порталу: 
