 |
13.02.2011 14:02 |
| |
Ципи Ливни помешала судить Аркадия Гайдамака |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_152/img_00082240_small.jpg Дело о крупном отмывании капитала через компанию "Поалим шерутей нэеманут", в рамках которого прокуратура хочет привлечь к ответственности бизнесмена Аркадия Гайдамака, не может продвинуться из-за Меира Шитрита и Ципи Ливни. Как передает 2 канал ИТВ, центральная проблема, ставшая камнем преткновения между адвокатами Гайдамака и обвинением – вступление в силу параграфа 3-в "Закона о противодействии отмыванию капитала".
Из публикаций в израильской прессе следует, что привлечь к ответственности бизнесмена мешают недоработки министров юстиции Меира Шитрита (занимал должность с марта 2001 по февраль 2003, а также с августа по ноябрь 2006) и Ципи Ливни (в должности с декабря 2004 по май 2006 и с ноября 2006 по май 2007). Из-за их недоработок параграф нельзя считать вступившим в силу в нужной редакции на момент совершения правонарушения, приписываемого обвиняемым. Ливни не опубликовала приказ о вступлении параграфа в силу. Шитрит же в свое время опубликовал приказ в формулировке, отличной от той, что утвердила комиссия кнессета по законодательству.
Вопрос, критически важный для дела – какого именно числа вступил в силу параграф. Согласно обвинительному заключению, 18 апреля 2002 года бизнесмен Нахум Гилмор открыл в банке "Поалим" счет компании "Казфосфат", через которую, по данным следствия, и отмывался капитал. Он утверждал, что является единственным владельцем компании и управляющим ее счетом, хотя на самом деле, уверены в прокуратуре, за ним стоял Гайдамак. Адвокаты Гайдамака утверждают, что приказ о вступлении в силу параграфа 3-в вступил был опубликован лишь 22 мая 2002 года. К тому же формулировка, в которой был опубликован параграф, отличается от той, что была утверждена парламентской комиссией, а значит, нуждалась в новом утверждении. Изменение первоначальной формулировки могло произойти "по ошибке" Шитрита.
Напомним, в октябре 2009 года в рамках дела о крупном отмывании капитала в окружной суд Тель-Авива было подано обвинительное заключение против бизнесмена Аркадия Гайдамака и еще пяти предпринимателей. Гайдамак обвинялся в обмане и незаконных операциях, в результате которых, по утверждениям следователей, отмыл 650 миллионов шекелей через компанию "Поалим шерутей нэеманут", которая оказывала бизнесмену консалтинговые, посреднические и банковские услуги.
Из материалов дела следовало, что Гайдамак использовал компанию "Поалим шерутей нэеманут" для приобретения голландской компании Termopost через подставных лиц и намеревался скрыть от властей Нидерландов и Израиля, что после покупки Termopost станет ее прямым владельцем.
Прокуратура требовала конфисковать 40 миллионов шекелей со счетов компании "Поалим шерутей нэеманут", если ее представители будут признаны виновными в помощи Гайдамаку.
|
|
|
Навигация по порталу: 
