Деятельность организованной группы, которая незаконно обналичила и вывела за рубеж более 18 млрд рублей, пресекли в Москве сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России. Задержаны семь подозреваемых, у которых при обысках изъята наличность в различной валюте на сумму около 70 млн в рублевом эквиваленте.

На сегодняшний день под подпиской о невыезде находятся семь человек, все они жители столицы. Как сообщил GZT.RU представитель Департамента экономической безопасности МВД России (ДЭБ) Андрей Пилипчук, организатор и шесть активных участников преступной группы согласились сотрудничать со следствием и дают признательные показания.

По данным милиционеров, они занимались незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом за рубеж средств коммерческих фирм. Их клиентами становились бизнесмены, желающие уйти от налогов, а также те, кто платил своим работникам «серые» зарплаты.

По словам Пилипчука, злоумышленники использовали стандартную схему. Коммерсанты перечисляли средства на счета созданных злоумышленниками фирм-однодневок якобы за услуги, которые никто и не собирался им оказывать (ремонтные работы, консалтинг и т.п.). После этого деньги мелкими партиями проводились через другие счета и в конце концов обналичивались, после чего собственники получали их обратно. В качестве прикрытия для выдачи денег использовались специально созданные обменные пункты.

За свои услуги злоумышленники получали 1–2% от переводимой суммы. Для перевоза наличных у них был создан «карманный» ЧОП, сотрудники которого также занимались охраной своих хозяев. По подсчетам ДЭБ, за два года «работы» через руки и счета подозреваемых прошло не менее 18 млрд рублей.

За последние три дня милиционеры провели 17 обысков в банках и фирмах, через которые осуществлялся незаконный перевод денег. Как подозревают сотрудники ДЭБ, работники банков помогали злоумышленникам быстро переводить деньги со счета на счет, стараясь сделать это как можно более незаметно. Эти подозрения сейчас проверяют.

При обысках были обнаружены печати 38 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк – клиент», другие предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. В их числе клиентская база злоумышленников. Кроме того, в офисах и домах злоумышленников было изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс. евро, и $140 тыс.

Следственный комитет при МВД возбудил в отношении задержанных уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье— семь лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Удаленный доступ

Описанная схема используется злоумышленниками очень часто, так как на такого рода услуги есть спрос— всегда найдутся денежные, но не желающие платить налоги клиенты. Поэтому площадки для «обналички» возникают одна за другой, особенно в крупных городах.

Так, всего два дня назад управление «К» МВД России сообщало об аресте бывшего сотрудника коммерческих банков 39-летнего Олега Кузьмина. По данным милиционеров, он вместе с 12 помощниками организовал международную преступную группу, которая заработала за два года свыше 180 млн рублей.

Перечисляемые суммы варьировались от 10 млн до 100 млн рублей, деньги переводились как на российские счета, так и счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге. По предварительным подсчетам, оборот подставных фирм варьировался от $500 тыс. до $1 млрд. Вознаграждение составляло 2–3% от суммы сделки.

Любопытно, что злоумышленники осуществляли свою деятельность с помощью удаленного доступа, а ключи к информации и базы данных хранились на сервере в Латвии. Всю необходимую информацию (оттиски печатей фирм-однодневок, их реквизиты, а также электронные цифровые подписи «директоров» этих организаций) они отправляли клиентам по электронной почте.

Как отмечают милиционеры, действия злоумышленников вуалировались под легальную деятельность зарегистрированных в установленном порядке инвестиционных компаний ИК «Восток-Запад», ИК «Инвест-Эксперт», ИК «Белокаменная» и других организаций. При этом очевидно «странное попустительство, граничащее с покровительством» представителей коммерческих банков ООО КБ «Инкредбанк», ООО «Декабанк» и КБ «Мастербанк».

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных документов) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Марина Юршина http://www.gzt.ru