 |
09.03.2005 17:06 |
| |
Полиция подозревает, что деньги отмывались и в банке «Мизрахи» |
 |
Полиция заморозила сегодня, 9 марта, счет в отделении банка «Мизрахи» на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве. Этот счет, на котором хранятся 6 млн. шекелей, принадлежит неназванному клиенту банка, являющемуся также клиентом тель-авивского отделения банка «Апоалим» на улице Ха-Яркон.
Ранее в этом отделении был заморожен счет того же человека, на котором хранилось 10 млн. шекелей.
Как сообщает «Гаарец», речь идет о человеке, подозреваемом в «отмывании» денег в особо крупных масштабах.
В среду полиция задержала еще одного клиента отделения банка «Апоалим», подозреваемого в причастности к отмыванию денег.
Задержанные во вторник два клиента этого филиала переведены под домашний арест сроком до пяти дней.
При обыске, проведенном в доме одного из них, были обнаружены чеки на сумму в 130 тысяч долларов. Полиция устанавливает источники этих денег.
В среду утром полиция провела допрос Яакова Розена, одного из руководителей банка «Апоалим» и председателя совета директоров его доверительного фонда.
Сегодня же в течение нескольких часов допрашивался в качестве подозреваемого начальник отдела международных банковских операций этого филиала Бари Бен-Зеэв.
Напомним, что по неподтвержденным официально сведениям, полиция подозревает в причастности к «отмыванию» финансовых средств одного из глав государств СНГ.
В списке лиц, которых полиция намерена допросить в рамках «дела Апоалим» - совладелец газеты «Маарив» бизнесмен Владимир Гусинский, его бывший представитель в Израиле, а ныне посол Израиля в Лондоне Цви Хефец, крупный торговец оружием Аркадий Гайдамак, банкир солнцевской ОПГ Семен Могилевич и один из совладельцев компании ЮКОС Леонид Невзлин.
|
|
|
Навигация по порталу: 
