 |
07.10.2009 08:23 |
| |
Следователи провели обыски в офисах Strabag в Москве |
 |
обыски
МОСКВА, 6 октября. Сотрудники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу проводят обыски в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда Москвы. Мероприятия проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сегодня утром сотрудники ГУ МВД по ЦФО начали проводить следственные мероприятия в Департаменте жилищной политики и жилищного фонда Москвы, а так же в Федеральной регистрационной службе столицы. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, которое было ранее возбуждено правоохранительными органами.
В пресс-службе ГУ МВД агентству сообщили, что обыски проходят в рамках уголовного дкла, возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним также, что недавно Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Производственное объединение «Братство», которое является одним из крупнейших ремонтно-строительных предприятий, специализирующихся на проведении ремонтных работ в рамках программы, проводимой правительством Москвы по капитальному ремонту жилого фонда. Финансирование программы осуществляется исключительно за счет средств налогоплательщиков из городского бюджета.В ходе дослественной проверки оперативники Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы установили, что должностные лица организации с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере изготавливали и включали в бухгалтерскую и налоговую отчетность организации фиктивные договоры, документы первичной бухгалтерской отчетности, сметы, акты выполненных работ и другие документы с организациями, зарегистрированными на поставных лиц.
В криминальную схему по уклонению от уплаты налогов и легализации полученных денежных средств было включено около 30 подставных субподрядных организаций, учредителями и директорами которых зачастую числятся неблагонадежные, недееспособные, инвалиды, студенты, а иногда и умершие граждане.Проверка якобы существующих взаимоотношений только с тремя фиктивными организациями показала, что ЗАО «Производственное объединение «Братство» за 2007 год перечислило на расчетные счета подставных организаций денежные средства в размере, превышающем 450 млн рублей, поступивших на счета компании для производства капитального ремонта жилого фонда столицы.
В результате умышленной криминализации бюджетных средств, должностные лица ЗАО «Производственное объединение «Братство» только по изученным эпизодам уклонились от уплаты только НДС (налога на добавленную стоимость) в размере около 88 млн рублей.
Предварительный же анализ всех тридцати фиктивных организаций показывает, что только за 2007 — 2008 гг. руководством ЗАО «ПО «Братство» удалось скрыть от налогообложения денежные средства в размере, превышающем 2 млрд рублей.Материалы по теме:«Лужники» опять обыскалиНа рынке «Лужники» проходит масштабный обыск (3)Адвокаты Исмаилова обжалуют обыски в «Праге» (2)СКП: «АСТ» могло скрыть уликиВ ресторане «Прага» ищут контракт на аренду земли под Черкизовский рынок (1)В префектуре Северного округа Москвы прошли обыски (2)
|
|
|
Навигация по порталу: 
