 |
03.08.2009 10:08 |
| |
Израильские мошенники орудовали в США |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_111/img_00060601_small.jpg Израильская полиция задержала сегодня утром семь человек, израильтян и граждан США, по подозрению в организации преступной группировки по отмыванию капитала и мошенничеству в США. Полиция предполагает, что последуют новые аресты.
Во главе шайки, промышляющей обманом налоговых властей, стоял гражданин США. Ущерб, нанесенный мошенниками – десятки миллионов долларов. Они переводили деньги, незаконно полученные как возврат налогов, на счета в израильских банках.
Второй канал сообщил, что аресты не связаны с обнаруженной на прошлой неделе группой мошенников. Следствие по новому делу проходило скрытно несколько месяцев, в сотрудничестве с федеральными властями США.
|
|
|
Навигация по порталу: 
