В рамках операции "Тройка" по борьбе с русской мафией 15 апреля в Марбелье и Малаге по распоряжению судьи Национальной судебной палаты Испании Бальтасара Гарсона были арестованы адвокаты, подозреваемые в отмывании денег так  называеой "тамбовско-малышевской" преступной группировки, сообщает испанская газета El País.

Национальная полиция произвела обыск в офисе компании Fortuny, работающей с клиентами из России, и задержала Антонио де Фортуни-и-Майнес. Кроме того, полиция побывала в юридической консультации Bocanegra в центре Марбельи, где был арестован налоговый консультант Франсиско Элой Оканья Пальма. Третий задержанный - адвокат российского происхождения, имеющий испанское гражданство, Кирилл Юдачев, представлявший интересы многих своих соотечественников, покупавших недвижимость в Испании, а также одного из задержанных в рамках первой фазы операции "Тройка".

Как сообщает издание, полиция вышла на них благодаря документам, изъятым в ходе первого этапа операции. По мнению следствия, задержанные "в полной мере участвовали" в операциях по отмыванию денег, полученных от незаконной деятельности, в первую очередь, в России.

17 апреля Бальтасар Гарсон допросил всех трех арестованных. После этого Кирилл Юдачев был отправлен в тюрьму, где будет находиться , пока не закончится следствие.  Франсиско Элой Оканья Пальма был выпущен на свободу под залог в 10.000 евро. Третий подозреваемый, 76-летний Антонио де Фортуни-и-Майнес, также вышел на свободу под обязательство еженедельно являться  в суд по месту жительства.

Эспаньола