 |
11.02.2009 14:02 |
| |
Российские преступники облюбовали игорный бизнес для отмывания денег |
 |
финансы, кризис, операции, Росфинмониторинг
МОСКВА, 11 февраля. Федеральной службе по финансовому мониторингу (ФСФМ) и другим правоохранительным органам удалось нормализовать ситуацию в сфере подозрительных финансовых операций, проводимых во время кризиса. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом сегодня заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Уже в конце августа – начале сентября мы стали получать информацию от финансовых организаций, говорящую о том, что на финансовом рынке происходят некие изменения и ряд операций, которые были нехарактерны для рынка, связанные с открытием «спящих счетов», перевод больших денежных сумм за рубеж, обналичивание и покупка валюты, организаций оффшорных компаний», — отметил Чиханчин.
По его словам, в итоге удалось скорректировать деятельность Росфинмониторинга совместно с правоохранительными органами и ЦБ РФ, что позволило принять соответствующие меры.
«Если посмотреть на конец 2008 года и на график денежных потоков, то вследствие экономических решений правительства и вследствие наших совместных действий, потоки в некоторой степени урегулированы и вышли на режим до сентября», — сказал глава ведомства.
Он также уточнил, что сейчас финансовые операции в своей основной массе более похожи на то, что было в мае-июне 2008 года.Чиханчин также отметил, что повысилась востребованность информации Росфинмониторинга, в частности, на 20% до 14 тыс. выросло количество запросов информации из ведомства.
Основными направлениями деятельности ФСФМ на 2009 год определены контроль тех средств, которые выделяются государством для поддержания стабильности экономики и финансового сектора, борьба с коррупцией, контроль за реализацией национальных проектов, прежде всего в сфере здравоохранения, в связи с проведением саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке и Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.
По словам Чиханчина, особой сферой внимания Росфинмониторинга останутся казино, так как ФСФМ столкнулась с ситуацией, когда игорные заведения откровенно занимаются отмыванием денег. Так, зарегистрированы случае страхования сотрудников, игорных автоматов на миллионы рублей, выплаты страховой премии через несколько дней после заключения договора. Некоторым игрокам предоставляются займы на 2-3 млн рублей, вне зависимости того, выиграл он или проиграл. «Это что за форма кредитования такая?» — сокрушается глава ФСФМ. Через казино также, фактически, реализуются автомобили.
|
|
|
Навигация по порталу: 
