 |
13.09.2008 18:09 |
| |
Израиль превратился в "большую фалафельную" по отмыванию денег |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_090/img_049616_small.jpg
-->Мафиозные кланы занимаются в Израиле не только криминальным бизнесом, но и вполне легальным предпринимательством, помогающим им отмывать капиталы. В числе прочего, это рестораны, пункты по приему вторичного сырья, овощные лавки, фалафельные и пекарни, сообщает Маарив.
По словам адвоката Ави Гросса, специалиста по борьбе с отмыванием капиталов, криминальные синдикаты пытаются придать легальный вид своим бизнес-структурам. Для этой цели они нанимают на работу лучших бухгалтеров, юристов, консультантов по налогам. Главная же цель состоит в том, чтобы поглубже запрятать истинное происхождение денег, полученных незаконным путем.
В частности, короли криминального мира из семейства Абутбуль еще в начале 1990-х начали создавать подобные предприятия в Нетании. Так, в центре города уже 15 лет действует пекарня и ресторан, принадлежащие этому семейству. Помимо этого во владениях Абутбулей находятся участки земли в районе Ха-Шарон, сеть банкетных залов в центре страны и другая собственность.
В полиции полагают, что все эти пекарни, рестораны и банкетные залы выполняют роль трубы, связывающей криминальный и легальный бизнесы.
В целом оборот криминального бизнеса в Израиле оценивается в 3 миллиарда долларов в год. И немалая часть этих денег отмывается через легальные структуры, открытые мафиозными кланами. При этом содержание организованной группировки обходится примерно в 200 тысяч долларов в месяц. Эти деньги идут на содержание охраны, приобретение и эксплуатацию бронированных автомобилей, шикарных офисов, зарплаты обслуги, выплату гонораров адвокатам и компенсаций семьям погибших боевиков.
Среди популярных видов бизнеса, которым занимаются израильские мафиози, - сбор и сдача стеклотары. Это приносит им до 800 миллионов шекелей в год, не подлежащих налогообложению. Контролируют это направление члены семьи Альперон.
Однако криминальные структуры, естественно, не чураются и более быстрых способов обогащения. Например, они обложили податью израильтян - владельцев казино в Европе. Короли уголовного мира контролируют поставки грузов через Ашдодский порт, крышуют ночные клубы в Тель-Авиве и Иерусалиме, а также футбольные команды. Огромные прибыли приносит и наркоторговля.
По данным Маарива, в полиции прекрасно владеют ситуацией, однако подчеркивают, что борьба с экономическими преступлениями, особенно замаскированными под легальный бизнес, крайне затруднительна.
|
|
|
Навигация по порталу: 
