Уже на этой неделе следствие предъявит обвинения фактическому владельцу московских банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник" Борису Сокальскому, пишет газета «Коммерсант».

Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и злоупотребление полномочиями. По версии Следственного комитета (СК) при МВД России,

Кроме того, по данным следствия, хитроумный финансист разработал несколько схем по хищению бюджетных средств, в которых кроме "НЭП-банка", были задействованы банки "Центурион", "Родник" и "Вертикаль", также ему подконтрольные. Сотрудники банков по указанию Сокальского подделывали банковские чеки и другие бумаги строгой отчетности - за это экс-банкира обвинили еще и в злоупотреблении полномочиями и подделке ценных бумаг.

В банковском деле Сокальский смолоду. Свой первый банк — «Метрополитен Банк» — он возглавил в 1991 году в возрасте 21 года. К середине 90-х этот банк прогорел, равно как и Всероссийский биржевой банк. На Сокальского было завели уголовное дело по заявлениям вкладчиков, но в 1996 году оно было закрыто.

С 1995 по 1999 годы Сокальский работал в приснопамятном своими роликами банке «Империал», а также КБ «Вертикаль» и «Родник». В 2004 году эти организации лишились лицензий в связи с разорением. Тогда же, в 2004 году, по «прачечному» поводу отозвали лицензию у банка «Кредиттраст», где Сокальский работал в 1999–2001 годах.

В сентябре 2005 года за «отмывание» лишился лицензии и еще один банк, где успел поработать Сокальский, — «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк), а без малого год спустя — банк «Центурион».

«Сокальский всегда «работал» по одной схеме обналичивания денег, - рассказал «Времени новостей» начальник управления СК Игорь Соколов. - Через фирмы-пустышки (зарегистрированные на утерянные паспорта или подставных лиц), существовавшие лишь на бумаге, как Фонд стратегического планирования, в подконтрольные ему банки перечислялись различные суммы денег из различных организаций. Это позволяло клиентам банка уходить таким образом от налогов, рассчитываясь со своими сотрудниками «серой» зарплатой в конвертах. В день, по нашим данным, через банк проходило от 300 до 800 млн руб. За эту услугу банк получал 2%, а его руководство из уже обналиченных сумм оставляло себе еще 10%». Использовав таким образом один банк, организатор афер, как только начинались проблемы с контрольными органами, по словам сыщиков, тут же выводил оставшиеся активы в зарубежные офшоры и покупал новый, который стоил от 800 тыс. до 1,5 млн долларов.

Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обналички "усохла" до 71 млрд руб, пишет «Коммерсант». Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло.

"Наши показания и объяснения, как мне показалось, следствию неинтересны,— утверждает защитник.— Возможно, поэтому Бориса Сокальского допрашивали всего несколько раз". Интересно, что в рамках этого дела следственные поручения были направлены через Интерпол в десятки стран.

Любопытно, что после ликвидации своих банков Сокальский устроился работать в арбитражный суд Москвы секретарем судебного заседания с зарплатой 8 тысяч рублей в месяц. Вряд ли экс-банкира прельстила ничтожная зарплата, вероятнее всего, в качестве секретаря судебного заседания, он приобрел возможность получать информацию и влиять на прохождение дел и даже на мотивировку судебных решений. Учитывая, что Арбитраж Москвы, как раз и вел дела нескольких его банков, эта версия весьма выглядит весьма правдоподобной.

В самом суде отметают любые подозрения в свой адрес.  "С 19 до 26 марта Борис Сокальский действительно работал секретарем судебного заседания в первом судебном составе",– сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь арбитражного суда Москвы Мария Рабен. По ее словам, при поступлении на работу господин Сокальский представил не все необходимые документы, в частности, не принес трудовую книжку. "Борис Сокальский заявил, что трудовая книжка им утеряна. По закону он обязан был в течение пяти дней после начала работы представить документы с прежних мест работы, но он этого не сделал, после чего приказом от 26 марта был уволен. 27 марта приказ должны были довести до сведения работника", – рассказала госпожа Рабен. Правда, почему этого не сделали до прихода оперативников, в суде объяснить не смогли.

автор: Иван Дункель