 |
30.03.2008 12:03 |
| |
Крупная афера: мошенники "отмывали" сотни миллионов шекелей |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_065/img_036431_small.jpg
-->Специальный отдел прокуратуры Центрального округа представил сегодня, 30 марта, в Окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против крупного бизнесмена Янива Бен-Давида, жителя Савьона.
29-летний Бен-Давид обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, получении прибыли обманным путем, создании помех судебному разбирательству, а также в угрозах. В этом же обвиняется и его 28-летний брат Арель. Их 22-летний племянник Том, также замешанный в этой афере, обвиняется в уничтожении улик преступления.
Как сообщает ИА Walla, родственники вместе с Йосефом Фансфоркером и Рони Маймоном создали сеть фиктивных компаний с целью обмана налоговых властей. Сообщается, что Бен-Давид выписывал фальшивые отчеты об оплате услуг, которые никогда и никем не поставлялись, а также выписывал фиктивные ведомости о зарплате.
Как следует из обвинительного заключения, при помощи этих документов, ему удавалось уклониться от уплаты налогов на сумму в миллионы шекелей.
Отмечается, что Бен-Давид и его компаньоны поставляли разнообразные услуги крупным фирмам, в частности компаниям кабельного и спутникового телевидения. Из обвинительного заключения следует, что мошенники использовали своих известных клиентов без их ведома дял отмывания денег.
Сообщается, что злоумышленники были арестованы почти месяц назад после длительного тайного следствия. В момент ареста у подозреваемых были изъяты документы, проливающие свет, на их преступную деятельность.
Добавим, что одновременно с подачей обвинительного заключения, прокуратура обратилась в суд с просьбой заморозить банковские счета Бен-Давида, а также наложить арест на его имущество, которое оценивается в сотни миллионов шекелей.
|
|
|
Навигация по порталу: 
