 |
03.03.2008 07:03 |
| |
В Йегуде арестован "король серого рынка" и его "двор" |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_069/img_038670_small.jpg
-->
В ночь на 3 марта полиция арестовала 7 и привлекла к следствию еще 32 человека по делу об отмывании капитала, финансовых махинациях, сокрытии налогов, шантаже и угрозах. Преступной группой, согласно подозрениям, руководил близкий родственник мэра Йегуда.
В ночь на 3 марта около 300 полицейских и сотрудников Налогового управления устроили облавы в десятках квартир в Йегуде. 7 человек, которые являются главными подозреваемыми по этому делу, были арестованы.
Тайное расследование велось в течение года. Полиция установила слежку за несколькими подозреваемыми, которые, согласно полученной информации, занимались противозаконными финансовыми махинациями. Главный подозреваемый, 29-летний близкий родственник мэра Йегуда Йоси Бен-Давида, вел несколько фиктивных счетов в разных банках, занимался ростовщичеством на сером рынке и выписывал фиктивные ведомости на зарплату (тлушей маскорет).
Этот подозреваемый являлся совладельцем нескольких крупных официальных компаний, в частности, компаний по телекоммуникациям, а также руководил рядом фиктивных фирм. Он привлек к преступной деятельности несколько бизнесменов, владельцев компаний, экономистов и строительных подрядчиков. В числе главных неодушевленных жертв этой преступной деятельности – Институт национального страхования (Битуах леуми) и Налоговое управление. В числе одушевленных жертв – многочисленные обыватели, которым преступники неофициально ссужали деньги, а затем ставили на счетчик и требовали возвращения долга, используя самые жестокие методы – вплоть до избиений и пыток.
Главный подозреваемый ранее проходил по делу строительной компании Хефциба. Он был арестован в сентября 2007 года, но вскоре освобожден из-под ареста.
|
|
|
Навигация по порталу: 
