Американские правоохранительные органы не теряют надежды на экстрадицию из России 61-летнего Семена Могилевича, задержанного в Москве по делу об уклонении от налогов.

"Мы не ожидаем, что это произойдет завтра, - говорит прокурор Восточного округа Пенсильвании Патрик Михан, чье ведомство в 2003 году возбудило уголовное дело против Могилевича и трех других выходцев из СНГ. - Но то, что он находится под стражей, важно само по себе".

По словам Михана, представители правоохранительных органов США неоднократно летали в Москву хлопотать о его выдаче и даже вели какие-то переговоры с его адвокатами, но успеха так и не добились.

В руках американской юстиции находится лишь один из подельников Могилевича - уроженец Саратова Яков Богатин. Как явствует из судебных документов, его судебный процесс откладывается в связи с попытками властей США добиться выдачи трех других обвиняемых, которые находятся в бегах.

ФБР интересуется Могилевичем много лет и даже выпустило для служебного пользования брошюру "Организация Семена Могилевича".

"Самый опасный гангстер в мире"

В конце 1990-х корреспонденту Би-би-си рассказывал о нем следователь ФБР, летописец русской мафии Роберт Левинсон, который вел дело Могилевича, а после выхода на пенсию занялся частным сыском и в прошлом году бесследно пропал в Иране.

Широкая общественность США узнала о существовании Могилевича в 1998 году, когда нью-йоркский журналист Роберт Фридман напечатал в левом еженедельнике "Виллидж войс" сенсационную статью о нем, озаглавленную "Самый опасный гангстер в мире".

По словам Фридмана, статья была основана на секретных справках спецслужб и интервью, которое он взял в тюрьме у бывшего кишиневца Мони Эльсона.

В тот момент Эльсон дожидался суда за ряд громких убийств начала 1990-х годов, в которых он впоследствии признался, а сейчас отбывает четырехлетний срок за неудачную попытку заказать убийство киевских бизнесменов братьев Константиновских.

По словам Эльсона, при аресте в 1995 году у него в паспорте нашли "40 или 50 въездных виз в Венгрию", куда он ездил навещать Могилевича, которого в этих кругах зовут Севой.

"Кандидат в любое правительство"

С легкой руки Фридмана к Могилевичу пристало в местной печати прозвище "Мозговитый дон", которым соратники Севы сроду не пользовались.

"Сева может занять кресло в любом правительстве!", - уважительно говорил Эльсон автору этих строк.

Подчиненные прокурора Михана восторгов по поводу Могилевича не разделяют и инкриминируют ему грандиозную аферу, в результате которой тысячи инвесторов, в основном канадцев, потеряли, по версии властей, 150 миллионов долларов.

Вместе с Могилевичем к суду привлечены гражданин США Богатин, чей брат Давид был осужден за многомиллионную аферу с бензином, уроженец Львова Игорь Фишерман, приехавший в США в 1990 году и пять лет спустя тоже получивший американское гражданство, и россиянин Анатолий Цура.

Внедрение на канадскую биржу

Как говорится в 85-страничном обвинительном заключении по делу 02-CR-157, где-то в январе 1993 года Могилевич, Фишерман и Богатин задумали создать в Северной Америке акционерную компанию, которая поначалу называлась Pratex, а впоследствии - YBM Magnex International и производила мощные индустриальные магниты.

По мнению прокуратуры, замысел состоял в том, чтобы разместить ее акции на канадской бирже, искусственно взвинтить на них цену и хорошо заработать на их продаже. Заговорщики решили начать с Канады, потому что тамошние биржевые правила казались им менее строгими, чем американские.

В глянцевых проспектах компании говорилось, что она владеет многочисленными предприятиями по производству магнитов в ряде стран, но на самом деле у нее имелся лишь один такой заводик в Будапеште.

В полицейских документах попадаются утверждения, что он ничего магнитного не производил, а служил для каких-то зловещих целей, но побывавший на нем кинорежиссер Слава Цукерман, несколько лет снимавший все рекламные ролики YBM, говорил корреспонденту Би-би-си, что это было вполне действующее производство.

Как бы там ни было, на сбыте магнитов YBM особых денег не делала, но заговорщики, по словам прокуратуры, изображали дело так, что она прибыльно торгует ими во многих странах.

Они якобы безбожно завышали в ведомостях объемы продаж, включали в свои отчеты фальшивые квитанции, счета и накладные, лгали аудиторам, а Фишерман, по версии властей, в марте 1994 года предложил бухгалтерам взятку в полмиллиона долларов с тем, чтобы они составили липовый аудиторский отчет, завышавший доходность компании.

Бухгалтеры отказались.

ФБР начинает действовать

Участникам сговора тем не менее удалось навести тень на плетень, и акции YBM пользовались бешеным успехом на бирже Торонто, где они выросли в цене на 2000%.

По выкладкам прокуратуры, Могилевич заработал на этой афере в общей сложности 18,4 млн. долларов США, Фишерман - 3 млн., Богатин - 10 млн., а Цура - 1,3 млн.

В 1997 году известная аудиторская фирма Deloitte&Touche отказалась завизировать отчетность YBM.

Хотя компания была зарегистрирована в Канаде, ее штаб-квартира находилась в штате Пенсильвания. 13 мая 1998 года ФБР произвело там обыск.

После этого власти остановили котировку ее акций на торонтской бирже, где ее рыночная капитализация составляла в тот момент 450 миллионов канадских долларов, и акции в одночасье обесценились.

Могилевича и его подельников обвиняют в США в организованной преступной деятельности ("рэкете"), махинациях с ценными бумагами, мошенничестве и отмывании денег, которое, согласно судебным документам, производилось через подставных лиц в двух десятках стран: от Науру в Тихом океане до Каймановых остров, от Невиса на Карибах до Англии, Израиля, Венгрии, Литвы, Украины и России.