 |
04.11.2007 13:11 |
| |
Семья мошенников отмыла 230 млн шекелей, принадлежащих мафии |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_051/img_028795_small.jpg
-->За два года семье мошенников из Тель-Авива удалось отмыть более 230 миллионов шекелей, собранных в результате преступных операций одной из криминальных группировок центра страны.
Для создания фиктивной компании, мать и сын провернули аферу, получив обманным путем разрешение минфина.
Прокуратура передала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение по делу 34-летнего Шарона Бенбенисти, его матери Леваны Асаяг и четверых других подозреваемых.
Согласно материалам уголовного дела, Бенбенисти создал компанию, которая, якобы, занималась валютными операциями и инвестиционными проектами. На деле главной задачей этой фирмы была легализация незаконных доходов мафии от преступной деятельности.
После того как в минфине Бенбенисти отказали в предоставлении лицензии на валютные операции, он зарегистрировал свой бизнес на имя матери и все же получил разрешение.
Мать главного фигуранта дела Левана Асаяг числилась во всех документах в качестве владельца и генерального директора компании, однако всеми делами управлял ее сын. Он же принимал заказы криминальных структур на отмывание денежных средств.
Помимо отмывания капитала Бенбенисти обвиняется в подделке финансовых документов, использовании фиктивных банковских счетов и попытке помешать ходу следствия. Несколько сотрудников его компании обвиняются в попытке уничтожить улики.
|
|
|
Навигация по порталу: 
