 |
16.08.2007 08:08 |
| |
Криминальные группировки отмыли миллиард шекелей через банк "Дисконт" |
 |
http://cursorinfo.co.il/images/dir_048/img_027128_small.jpg
В течение нескольких лет преступники отмывали деньги в отделении банка Дисконт в Рамле. Благодаря любезной и небесплатной помощи замдиректора этого филиала им удалось легализовать более миллиарда шекелей, полученных в ходе преступного бизнеса.
Замдиректора Ицхак Марциано стал объектом пристального внимания полиции после того, как была получена информация о его теплых деловых отношениях с криминальными личностями, хорошо известными правоохранительным органам.
Следствие установило, что он вкладывал прибыль преступников на десятки фиктивных счетов, которые открыл, используя служебное положение и свой доступ к банковской документации. Большинство операций не регистрировалось.
По иронии судьбы в банковском филиале в Рамле именно Марциано отвечал за соблюдение закона о запрете отмывания капитала и даже проводил лекции по этой теме для персонала отделения.
|
|
|
Навигация по порталу: 
