 |
27.12.2006 16:15 |
| |
Иерусалимские мошенники наказали французские банки на 27 млн. евро |
 |
Сегодня, 27 декабря, в Израиле были арестованы трое жителей Иерусалима, которых власти Франции подозревают в крупном мошенничестве – более чем на 27 млн. евро.
Задержанные - Жильберт (Нисим) Шикли, Симон (Дов) Шикли и Давид Атиас - будут выданы Франции, где предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании капитала.
Предприимчивые израильтяне звонили руководителям банковских отделений во Франции и представлялись генеральными директорами, их начальниками. Они давали указания сотрудничать с тайными агентами властей, расследующими пути финансирования террора, которые свяжутся с ними.
Бедные директора отделений подчинялись руководящим указаниям, и когда кто-то из той же троицы, уже в качестве тайного агента, с ними связывался, выполняли все его распоряжения. От них сначала требовали предоставить данные о переводах в их отделениях крупных сумм денег, а затем приказывали эти деньги перевести на указанный счет – счет мошенников.
На последнем этапе деньги рассылались по другим счетам – в Китае, Великобритании, Швейцарии, России, Эстонии и Латвии, чтобы замести следы их происхождения. Полиция полагает, что 10 млн. евро ловкачи уже положили себе в карман.
|
|
|
Навигация по порталу: 
