Сделать домашней страницей // Главная // Новости // Происшествия  Навигация по порталу: 
Новости
Почта
Форум
Афиша
Дневники
Чаты
Знакомства
Недвижимость
Туризм
Альбомы
Гороскопы
Объявления
Видео
Кулинария
Фавориты Пишите Информация
Поиск в интернете
 Последние новости
Интернет
Наука
В мире
Общество
Курьезы
Новости Израиля
Новости городов Израиля
Культура
ТВ анонсы
Медицина и здоровье
Непознанное
Спорт
Происшествия
Безопасность
Софт
Hardware
Туризм
Кулинария
От редактора
Архив новостей
<< Май 2019 >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Поиск в новостях
Новостные сайты
Российский центр культуры
Корреспондент.net
DELFI
Day.Az
ПРАВДА
Пресса Молдовы
Лента.ру
Новый регион 2
ЦентрАзия
ГрузияOnline
Еврейский центр
Благовест
Христианское общение
Авиабилеты Журнал Леди Экспорт новостей Бизнес каталог
Афиша Фотогалереи Экспорт гороскопов Хостинг
Погода Анекдоты Новости потребителя Реклама в интернете
Игры Отдых в Израиле Доска объявлений Построение сайтов
Происшествия
  05.02.2019 00:25 | Эстонская «цифровая мечта» может пострадать из-за «теневых» денег
Усилия эстонских властей по созданию в стране всеобщей электронной инфраструктуры могут обернуться наплывом в банки страны «теневых» денег и нарушениями санкционнного режима. Об этом предупредил главный финансовый регулятор Эстонии.

В прошлом году в стране разразился один из крупнейших в ее истории скандалов, связанный с отмыванием денег. Эстонское отделение датского Danske Bank занималось отмыванием средств, поступавших на счета банка из России и других постсоветских государств.

Сейчас власти Дании, Эстонии, Великобритании и США ведут расследование в отношении $227 млрд «подозрительных» активов, которые были переведены на счета в эстонском Danske Bank. Преступники использовали для отмывания денег давно известную схему, создав подставные офшорные компании для сокрытия источников поступления средств.

Однако эстонские «э-резиденты» (иностранцы, которым Эстония предоставила доступ к электронным госуслугам и выдала цифровое удостоверение личности) могут использовать более совершенные и высокотехнологичные способы для перевода в банки страны «теневых» денег.

«Надеюсь, нам было достаточно того урока, который был преподан в случае с Danske. (Банковские) клиенты оказались офшорными компаниями. Теперь – э-резиденты. Возникают те же самые вопросы. Кто они? Почему им понадобился банковский счет в Эстонии?» – говорит Кильвар Кесслер, глава эстонского финансового надзорного ведомства.

Граждане практически всех государств, даже находящихся под американскими санкциями – к примеру, Ирана и КНДР – могут подать на э-резидентство и получить статус, позволяющий им пользоваться всеми электронными государственными услугами и открывать счета в эстонских банках. Многие кредитные учреждения страны разрешают э-резидентам открывать счета после того, как они подтвердят свою личность и докажут бизнес-связи с Эстонией.

Кесслер, чье ведомство может отзывать банковские лицензии, предупреждает кредитно-финансовые учреждения, что они обязаны тщательно проверять всех э-резидентов перед открытием счетов. Требования регулятора были ужесточены после скандала с Danske.

Сейчас более 50 тысяч человек в Эстонии обладают электронными удостоверениями личности. Однако, достоверно неизвестно, какой процент э-резидентов открыли банковские счета в стране.

Как сообщил в беседе с Reuters Эрки Килу, исполнительный директор банка LHV, 6 тысяч компаний, зарегистрированных в Эстонии э-резидентами, подали заявления об открытии банковских счетов. 25% таких компаний обслуживаются в LHV. Килу заверил, что банк тщательно проверяет всех заявителей и не открывает счета людям или компаниям, которые находятся под санкциями.

Эстонская полиция также проверяет всех кандидатов на э-резидентство, требует предоставить копии паспортов и делает запросы, чтобы удостовериться, что заявители не совершали преступлений за рубежом. Процесс оформления э-резидентства обычно занимает от 4 до 6 недель и не требует от подателей заявлений личного посещения Эстонии. Они могут забрать удостоверения личности в посольствах Эстонии по всему миру.

Примерно одна треть всех э-резидентов – граждане Финляндии, России, Украины и Германии. Согласно официальным данным, среди э-резидентов есть один гражданин Северной Кореи и около 400 иранцев. Их имена в статистике не приводятся. Остальные участники программы – граждане десятка государств, включая Великобританию и Панаму.

Reuters

Первоисточник: golos-ameriki.ru »
Новости по теме
04.02.2019 | СМИ: Саудовская Аравия начинает ракетные разработки
04.02.2019 | Пожар в центре космических исследований Ирана, погибли трое ученых
01.02.2019 | Facebook удалил несколько сотен аккаунтов, связанных с Ираном
01.02.2019 | Офицер ГРУ Олег Иванников причастен к катастрофе боинга над Донбассом
01.02.2019 | В Ливане сформировано новое правительство. "Хизбалла" получила три министерства
01.02.2019 | Amnesty International раскритиковала турсервисы за отношение к Израилю
31.01.2019 | На Алмазной бирже украли бриллианты и сотни тысяч наличными
30.01.2019 | Британский парламент проголосовал за изменение соглашения по "Брекзиту"
30.01.2019 | Глава Нацразведки США заявил об угрозе нападения России
30.01.2019 | В Италии понижают пенсионный возраст на пять лет

Поиск знакомств
 Я
 Ищу
от до
 Новости  Скидки и предложения  Мода  Погода  Игры он-лайн  Интернет каталог
 Дневники  Кулинарная книга  Журнал Леди  Фотоальбомы  Анекдоты  Бесплатная почта
 Построение сайтов  Видео  Доска объявлений  Хостинг  Гороскопы  Флэш игры
Все права защищены © Алексей Каганский 2001-2008
Лицензионное соглашение
Реклама на сайте
Главный редактор Новостного отдела:
Валерий Рубин. т. 054-6715077
Связаться с редактором